A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor (Decon), deflagrou nesta terça-feira (13/5) a “Operação Pix Agiota”. Quatro mandados de prisão temporária foram cumpridos, além de oito mandados de busca e apreensão em Goiânia e Porto Alegre/RS.

As investigações, que duraram cerca de um ano, revelaram que os envolvidos no esquema usavam empresas fictícias registradas em nome de laranjas, com endereços falsos, todas ligadas ao ramo de cursos preparatórios. Essas empresas tinham vida útil curta geralmente poucos meses e eram utilizadas apenas para movimentar grandes volumes de dinheiro.

A investigação apontou que R$ 240 milhões foram movimentados por meio de oito empresas de fachada. Os CNPJs ficavam ativos por poucos meses, apenas para movimentar altos valores – cerca de R$ 2,5 milhões por mês em cada empresa.

“Chamou atenção o fato de uma das firmas, em nome de laranjas, ter faturado R$ 180 mil em um único dia oferecendo supostos cursos preparatórios”, informou a polícia.

As investigações apontam que as empresas facilitavam a compra de maquininhas de cartão, que depois eram distribuídas a terceiros para a prática de “agiotagem eletrônica”, por meio de empréstimos no cartão de crédito com taxas abusivas. Essa prática, de acordo com a polícia, configura crime contra a economia popular.

O inquérito policial segue com a oitiva dos envolvidos e análise das apreensões. Ao final, os suspeitos podem responder por associação criminosa, falsidade documental, usura pecuniária e lavagem de dinheiro.