As investigações apontam que os influenciadores prometiam lucros fáceis e rápidos, para atrair seguidores para os sites de jogos.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelam que os investigados movimentaram cerca de R$ 40 milhões em contas pessoais entre 2022 e 2024.

“Eles divulgavam promessas de ganhos muito elevados, chances de mudança de vida, a partir da realização desses jogos online. E mostravam também um padrão de vida extremamente elevado, como uma forma de estimular os seus seguidores a fazer essas apostas”, destacou o delegado.

“O problema é que esses jogos, na maioria esmagadora das vezes, não entregam chances reais de ganho, e as pouquíssimas vezes que os apostadores acertam, eles não conseguem retirar os seus lucros”, disse Mello.

“A gente também descobriu que eles fazem parte de um esquema de movimentação financeira que cooptava valores dos seus apostadores e os difundia em diversas instituições de intermediação de pagamentos, além de empresas de fachada”, explicou o delegado.

A polícia estima que todo o negócio tenha girado R$ 4,5 bilhões.

A polícia também apura se os influenciadores recebiam percentuais sobre as perdas dos apostadores que acessavam os sites por meio de seus links. Alguns deles teriam sido contratados para fazer publicidade e, ao mesmo tempo, movimentar grandes quantias em contas pessoais.

As investigações foram desenvolvidas de forma conjunta com o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) e com o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da Polícia Civil.